/
본문바로가기

홍보센터

공지사항

주식회사 에스피소프트 제11기 정기주주총회 소집공고

 

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.

상법 제365조와 회사 정관 제25조의 규정에 의하여 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

-         -

 

1.   : 2024 325(월요일) 오전 10

2.   : 서울특별시 강남구 언주로 3013 대림아크로텔 C3 (대회의실)

3. 회의 목적사항

. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

. 부의안건

1호 의안 : 11(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안: 사내이사 이은재 선임의 건

3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (7억원)

5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (1억원)


4.
주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 도장 날인, 본인 신분증 사본 첨부), 대리인 신분증

(※ 주총참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주총참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

 

 

202437

 

                          주식회사 에스피소프트

                    대표이사 이 은 재 (직인생략)